Соңғы уақыттары елімізде алаяқтардың тым көбейіп кеткені белгілі. Түрлі қайырымдылық қорлар мен қаржылық пирамидалар, тіпті әлеуметтік желідегі кейбір блогерлер адамды тез арада баурап алып, оңай олжаға кенелткісі келеді. 2022 жылы осындай алаяқтық бабымен тіркелген қылмыс 43 499-ға жеткен. Ал 2008 жылдан бастап, биылғы жылғы 4 айды қоса есептегенде алаяқтықтық бабымен 438 604 қылмыс тіркелген. Ел тұрғындары алаяқтардың құрбаны болмас үшін оңай олжа ұсынушылардың ешқайсысына сенбеген дұрыс.
Назарларыңызға Қаржы мониторинг агенттігі ұсынған қаржы пирамидаларының тізімін ұсынамыз.
| Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі |
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| «Life is good» LTD, «Best way» ТК, «UBW.kz» ТК холдингіне кіретін «Hermes management LTD» |
| Sincere Systems |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| ТОО «Upgrade-AS» |
| «Antares Trade»,«Antares Limited» |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewelry |
| ТОО «Семейный Капитал» |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| Finiko |
| «Финстатус» ЖШС және «ПрофитГруп» ЖШС |
| «AYBA-Жанұя» ЖШС |
| Тергеу аяқталды (сотта қаралуда) |
| World Business Consulting |
| «Hermes management LTD» |
| «Antares Limited», «Антерес Трейд» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
| ТОО «IG Group KZ» |
| Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі | |
| ҚП атауы | Үкім шығу мерзімі |
| LV Force | 30.09.2022 |
| Unique Finance | 24.05.2021 |
| B2B Jewelry | 28.10.2021 |
| Caspian Cocus | 03.11.2022 |
| World Business Consulting | 31.03.2022 |
| Finiko | 17.03.2023 |
| Investment Consulting Agency | 05.07.2022 |
| Eden life, MMK Investment | 02.03.2023 |
| Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) | 30.12.2022 |
| River Coins Limited | 28.09.2022 |
| Денежный поток | 11.05.2021 |
| Великое будущее | 18.10.2021 |
| Нұр-жиһаз | 16.08.2022 |
| Лидер Капитал 168 | 28.09.2022 |
| Нарымбетова | 14.09.2022 |
| Нарымбетова | 15.12.2022 |
| ПК Ата-мекен 2021 | 01.02.2023 |
| Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест | 28.12.2021 |
| ПК GAP | 06.10.2022 |
| Табыс | 15.04.2022 |
| Котел | 03.11.2021 |
| Раушан касса | 09.07.2020 |
| «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» | 08.07.2022 |
| Q-net | 31.03.2023 |
| «Hermes management LTD» | 28.03.2023 |
Ұйым/жоба/тұлғалардың тізімі олардың процессуалдық статусының өзгеруіне байланысты жаңартылып отырады.
Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!